Так, установило следствие, в 2009-2010 годах в банк на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные деньги — более 600 миллионов рублей. Их перевели в валюту и направили на строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) в одной из курортных стран. Точнее в Турции. Всего за два года по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 миллиардов рублей. При этом собственные деньги банка в этот период, в соответствии с официальной отчетностью, представляемой в Центральный банк РФ, не превышали 180 миллионов рублей, а уставный капитал составлял 112 800 000 рублей.

Эти факты и стали причиной вчерашних обысков в банке, которые Следственный комитет провел совместно с ФСБ России.

Источник: СКР обыскал банк, через который из страны выводили деньги — Наталья Козлова — «Турецкий счет» — Российская газета.